De acuerdo con un reporte de la de la Junta Internacional de Control de Narcóticos (órgano de la ONU que se dedica a fiscalizar el mercado de drogas ilícitas de todo el mundo), estima que el crimen organizado está lavando cerca de 25,000 millones de dólares al año en México con ayuda de criptomonedas y comercio electrónico.
En el reporte se lee que en específico los cárteles Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa cada vez hacen uso de más compras de bitcoin para evadir controles de verificación de origen de recursos.
La manera de operar consiste en crear varias cuentas para comprar bitcoin y luego transferir pequeñas cantidades de la criptomoneda a socios en cualquier parte del mundo.
Tanto los cárteles mexicanos como los colombianos están incrementando su uso de monedas virtuales debido al anonimato y velocidad de las transacciones”.
Reporte de la ONU
Un tema que no es nuevo
En 2020 el entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que ya se tenían casos de crimen organizado utilizando criptomonedas para lavado de dinero.
Estados Unidos está en proceso de investigar cuáles son los riesgos de las plataformas de criptomonedas con miras a una potencial regulación.
Las criptomonedas han sido antes utilizadas para lavar dinero gracias a uno de los elementos principales de su filosofía, el anonimato.
Es verdad que toda transacción puede rastrearse dentro de la red, pero también lo es que no hay mecanismos para vincular la identidad de una persona a direcciones de envío y recepción de criptomonedas.
Dicho reporte recomienda que los gobiernos tomen medidas ante una posible explotación de nuevos servicios financieros, y hace referencia explícita a criptomonedas y wallets para el tráfico de drogas ilícitas.
El documento no detalla cómo debería de ser una regulación de criptomonedas enfocada en disminuir el narcotráfico y el uso de activos virtuales por parte de cárteles.
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